Следственным комитетом принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении двух бывших полицейских. Оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову инкриминируется превышение должностных полномочий.
По версии следствия, в 2009 - 2010 годах подозреваемые исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, оказавшихся впоследствии "однодневками". Христофоров и Оганов должны были уточнить факты финансово-хозяйственной деятельности компаний, проверить наличие складов, товаров, работников. Реальная финансово-хозяйственная деятельность фирм служила основанием для возмещения налога на добавленную стоимость.
Сотрудники полиции будучи в преступном сговоре с заинтересованными лицами, заведомо зная, что фирмы не ведут финансово-хозяйственной деятельности, составляли фиктивные документы о ее ведении. В результате махинации из бюджета РФ были похищены более 10 млрд. рублей.
В настоящее время Христофоров задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Оганова. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).